title

Thêm nhiều khu phức hợp lừa đảo bi triệt phá

Trung tâm Triệt phá Lừa đảo mang tên "Scam Center Strike Force" của Bộ Tư pháp do bà Jeanine Pirro đứng đầu, phối hợp với FBI, đã bay sang quốc đảo Madagascar triệt phá 13 khu phức hợp lừa đảo do các băng nhóm tội phạm có tổ chức người Hoa điều hành.

Khoảng $52 triệu đô tiền điện tử liên quan đến việc rửa tiền lừa đảo đã bị phong tỏa chỉ trong một ngày, nâng tổng số tiền mà Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo đã phong tỏa lên khoảng $938 triệu đô.

Scam Center Strike Force bắt giữ khoảng 400-500 người. Thu giữ và xử lý hơn 3.200 thiết bị điện tử. 30 đối tượng được xác định là lãnh đạo người Trung Quốc của các khu lừa đảo đã bị đưa trả về Trung Quốc. Bộ Tư pháp Madagascar nói đợt đầu 50 người đã bị kết án ở Madagascar rồi mới đưa về.

Công tố viên Hoa Kỳ bà Jeanine Ferris Pirro, cùng với các đối tác thực thi pháp luật liên bang và liên ngành lớn, đã công bố các hành động của Scam Center Strike Force thuộc Bộ Tư pháp nhằm bảo vệ nước Mỹ trước các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử từ Đông Nam Á.

Lực lượng Đặc nhiệm và Bộ Ngân khố đã phối hợp hành động chống lại Xinbi Guarantee (“Xinbi”), một thị trường ngầm bất hợp pháp chuyên cung cấp dịch vụ cho kẻ lừa đảo.

Theo cáo buộc, Xinbi là một thị trường ngầm bất hợp pháp bằng tiếng Trung quốc, hoạt động trên Telegram, nơi các nhà cung cấp quảng cáo dịch vụ của họ cho các nhà điều hành trung tâm lừa đảo.

Mạng xã hội Telegram chủ yếu hoạt động bằng tiếng Trung quốc, và các nhà cung cấp đăng dịch vụ của họ trên mạng, gồm tạo các trang web đầu tư lừa đảo, rửa hoặc “giặt” tiền mà kẻ lừa đảo lấy được từ nạn nhân lừa đảo chuyển khoản, và tuyển dụng nạn nhân buôn người để làm việc tại các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á.

Khi kẻ lừa đảo “mua” dịch vụ từ nhà cung cấp, tổ chức Xinbi sẽ giữ tiền để thanh toán cho nhà cung cấp cho đến khi dịch vụ hoàn thành, nhằm bảo đảm với kẻ lừa đảo rằng nhà cung cấp sẽ thực hiện dịch vụ. Lệnh thu giữ cáo buộc nhiều trường hợp tiền của nạn nhân Mỹ bị truy vết đến các nhà cung cấp cụ thể đã quảng cáo dịch vụ rửa tiền trên kênh Telegram và đăng ví tiền điện tử để nhận thanh toán. Ngày 7 tháng 9 năm 2026, Tòa án Quận Hoa Kỳ đặc khu Columbia đã cho phép thu giữ các kênh Telegram lưu trữ thị trường ngầm này.

Ngoài ra, theo cùng lệnh thu giữ, Scam Center Strike Force đã thu giữ hai ví tiền điện tử mà Xinbi sử dụng để thu tiền thanh toán cho các nhà cung cấp, tổng cộng khoảng $12 triệu đô. Cơ quan thực thi pháp luật cũng yêu cầu phong tỏa thêm 47 ví tiền điện tử khác được cho là liên quan đến hoạt động rửa tiền trên mạng lưới của Xinbi và với các nhà cung cấp từng làm việc cho kẻ lừa đảo.

Nhờ tất cả các nỗ lực phối hợp này, hơn $52 triệu tiền điện tử đã bị phong tỏa từ Xinbi và mạng lưới nhà cung cấp hỗ trợ các nhóm tội phạm có tổ chức điều hành trung tâm lừa đảo trên toàn cầu. Đây là một phần của chiến dịch lớn hơn của FBI có tên Operation Blackout.

Như vậy Madagascar là một 'điểm nóng' mới của các tổ chức lừa đảo quốc tế, sau khi Cambodia, Lào, Myanmar bị truy quét mạnh. Các băng lừa đảo Trung Cộng đang dịch chuyển không những sang châu Phi, mà còn ở cả Trung Đông và Nam Mỹ.

FB Uyen Vu