Hồ Hiểu Vĩ sa lưới tại Nhật Bản
Hồ Hiểu Vĩ (Hu Xiaowei, (胡晓伟, Hu Shi), nhân vật số 2 và là "cánh tay phải" đắc lực của trùm tội ác Trần Chí (Chen Zhi) thuộc tập đoàn Prince Group, vừa bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ.
Tờ Asahi Shimbun hôm qua loan tin: "Cảnh sát Nhật đã bắt giữ một nghi phạm là lãnh đạo cấp cao của Prince Group, một tập đoàn Campuchia được mệnh danh là “một trong những tổ chức tội phạm quốc tế lớn nhất châu Á”, khi ông ta đang cố gắng xin cư trú vĩnh viễn tại Nhật Bản.
Hu Shi (44 tuổi, quốc tịch Cyprus) bị bắt tại Osaka ngày 14 tháng 6 với cáo buộc làm giả hồ sơ công cộng. Theo cáo buộc, ông ta đã nộp đơn thay đổi địa chỉ giả mạo vào tháng 4, khai rằng mình đã chuyển đến quận Chuo, Tokyo. Theo nguồn tin, Hu khai với điều tra viên rằng ông ta thay đổi đăng ký “để xin cư trú vĩnh viễn tại Nhật Bản”. Tuy nhiên, ông ta đổ lỗi cho người đại diện: “Tôi giao hết cho đại lý nên không biết chi tiết”.
Theo đó, Hồ Hiểu Vĩ bị Cục Cảnh sát Hình sự Tokyo phối hợp cùng cảnh sát địa phương bắt giữ tại một khách sạn hạng sang ở thành phố Osaka, Nhật Bản. Hồ Hiểu Vĩ vốn sinh ra tại Trung Quốc nhưng đã chi tiền để sở hữu quốc tịch Cyprus. Khi lẩn trốn và di chuyển liên tục qua lại tại Nhật Bản, đối tượng này đã sử dụng passport châu Âu và ẩn danh dưới cái tên giả là "Hu Shi". Cảnh sát Nhật Bản ra lệnh bắt giữ đối tượng với cáo buộc lập hồ sơ cư trú giả và khai báo gian lận tài liệu điện tử công chứng. Hồ Hiểu Vĩ đã nộp một văn bản thay đổi địa chỉ giả mạo đến văn phòng quận Chuo (Tokyo) nhằm cố gắng lách luật để xin thị thực "lao động trình độ cao" và giành quyền định cư lâu dài tại Nhật Bản.
Bộ Tài chính Mỹ cũng đã chính thức ban hành các lệnh trừng phạt bổ sung nhắm thẳng vào nhân vật này:
Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Prince Group (Tập đoàn Thái Tử), một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn tại Đông Nam Á, với 9 lãnh đạo cấp cao và 26 người liên quan, gồm ban lãnh đạo tập đoàn, các nhà đầu tư trong hệ thống lừa đảo và các công ty bình phong.
Theo hồ sơ điều tra chung giữa Bộ Tư pháp Mỹ, FBI và cảnh sát quốc tế, Hồ Hiểu Vĩ có vị trí tối cao chỉ sau Chủ tịch Trần Chí trong tập đoàn Prince Group.
Điều hành các "trại lừa đảo": Hồ Hiểu Vĩ trực tiếp quản lý, giám sát hệ thống các công ty con và các khu phức hợp giam cầm, ép buộc hàng ngàn lao động bất hợp pháp thực hiện các vụ lừa đảo tiền mã hóa và gian lận viễn thông xuyên quốc gia tại Campuchia.
Hồ Hiểu Vĩ cũng là người đứng tên sở hữu nhiều bất động sản cao cấp, phi cơ riêng và điều phối dòng tiền bất chính thu được từ các vụ lừa đảo mạng đổ về các công ty bình phong tại Tokyo (như công ty Tokuten Shoji Ltd).
Ngay sau khi nhận được xác nhận từ phía Nhật Bản về việc bắt giữ Hồ Hiểu Vĩ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ vào hôm nay (23/6) đã chính thức đưa Hồ Hiểu Vĩ vào danh sách trừng phạt đặc biệt (SDN). Toàn bộ tài sản, tài khoản ngân hàng và các ví tiền mã hóa liên quan đến Hồ Hiểu Vĩ trên phạm vi toàn cầu có liên kết với hệ thống tài chính Mỹ đều đã bị phong tỏa hoàn toàn.
Mỹ cũng mở rộng lệnh trừng phạt đối với tập đoàn tài chính Huione Group, công ty trung gian được Prince Group sử dụng để rửa và củng cố các tài sản lừa đảo.
Sự sa lưới của Hồ Hiểu Vĩ tại Nhật Bản diễn ra vài tháng sau khi người đứng đầu là Trần Chí bị bắt giữ tại Cambodia và dẫn độ về Trung Quốc (vào tháng 1 năm 2026). Việc nhân vật số 2 tiếp tục bị bắt giữ được đánh giá là đòn kết liễu hoàn toàn, đánh sập tận gốc rễ mạng lưới tội phạm công nghệ cao và rửa tiền lớn bậc nhất châu Á này.
*Năm ngoái (16/10/2025) tôi có viết vài bài về vụ Trần Chí (Chen Zhi) này. Có thể xem thêm tại:
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment