title

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia mà nhà chức trách cáo buộc do những người Việt điều hành

Từ Arizona, hàng lấy được bằng cách gian lận được chất lên xe tải sang California, đóng container rồi lên tàu về Việt Nam tiêu thụ. Đó là chặng cuối của một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia mà nhà chức trách cáo buộc do những người Việt điều hành, dùng hệ thống đặt hàng của Walmart và các công ty cargo chuyển hàng về Việt Nam làm bình phong.

Đường dây bi lộ hồi tháng 8, khi một tài xế giao hàng của Walmart trình báo cảnh sát vì thấy bất thường: chỉ trong vài ngày, anh giao từ 30 đến 50 kiện hàng dưới nhiều tên người nhận khác nhau tới cùng một ngôi nhà ở Peoria. Từ manh mối đó, cộng thêm trình báo của một khách hàng bị xâm nhập tài khoản, cảnh sát Peoria phối hợp cùng SWAT, cơ quan An ninh Nội địa HSI và đội bảo mật của Walmart theo dõi suốt hai tháng.

Theo hồ sơ tòa án, nhóm này dùng tài khoản khách hàng bị hack và thẻ tín dụng đánh cắp để đặt khoảng 15,500 đơn hàng trên trang nhà Walmart, liên tục đổi cách ghi địa chỉ để qua mặt hệ thống chống gian lận. Ít nhất 11,364 đơn hàng trị giá hơn $768,000 được đưa về 6 căn nhà làm điểm tập kết ở Mesa, Avondale, Glendale và Peoria. Hàng chủ yếu là dầu gội, kem dưỡng da và kẹo, sau đó trung chuyển qua hai quán trà sữa rồi chở sang California, đóng container gửi về Việt Nam. Tổng thiệt hại ước tính khoảng $1.23 triệu.

Sáng nay 22/10, cảnh sát khám xét đồng loạt nhiều nơi, tạm giữ 10 người, 4 người sau đó được thả. Sáu nghi phạm bị giam tại nhà tù quận Maricopa, gồm Hoài Nguyên Nguyễn, 30 tuổi, người bị cáo buộc cầm đầu, cùng Thiện Trần, Uy Vũ Phan, Minh Ngọc Nguyễn, Hiếu Xuân Lê và Hailey Hằng Nguyễn. Mỗi người bị ấn định tiền tại ngoại $500,000 chỉ bằng tiền mặt. Cảnh sát thu giữ $25,000 hàng hóa, $35,000 tiền mặt và $45,000 vàng thỏi. Hoài Nguyên Nguyễn phủ nhận, nói mình chỉ là nhân viên của công ty vận chuyển.

Cả sáu người đối mặt nhiều cáo buộc trọng tội, từ tổ chức lừa đảo, trộm danh tính tăng nặng tới buôn bán tài sản trộm cắp. Đây mới là cáo buộc, chưa ai bị kết tội, và cuộc điều tra vẫn đang mở rộng.

Nguồn: FOX 10 Phoenix, hồ sơ tòa án quận Maricopa.