title

Nhà môi giới bất động sản Wanying “Heather” Zhang có nhiều quan hệ với những tổ chức tội phạm lừa đảo đại quy mô

Một cuộc điều tra của CBS News tiết lộ rằng Wanying “Heather” Zhang, nhà môi giới bất động sản tại California, người mới bị bắt với cáo buộc hoạt động như một đặc vụ của Trung Quốc, có mối liên hệ với tổ chức tội phạm Chen Zhi tại Cambodia; tổ chức này bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức để vận hành các đường dây lừa đảo trị giá hàng tỷ đô nhắm vào người dân Mỹ.

Theo CBS News (đăng sáng nay 16/10/2026), cô Zhang, 34 tuổi ở Irvine, bị FBI bắt đầu tháng 10 vì cáo buộc làm đặc vụ không đăng ký cho Trung Quốc, còn có nhiều quan hệ với những người dính tới các tổ chức tội phạm lừa đảo đại quy mô, dựa trên hồ sơ tòa án liên bang mà CBS News đọc được.

Người đồng hành ở Seattle: Zhang đi Seattle cùng Fatai Miao, 54 tuổi. Miao là đại diện đăng ký của Yuanjin Development & Construction LLC, đặt tại một ngôi nhà $4.5 triệu ở Irvine mà công tố viên nói từng được dùng làm "điểm chứa tiền" cho một nhóm rửa tiền Trung Quốc, nhóm này bị cáo buộc làm ăn với băng đảng Sinaloa, theo đơn tố giác năm 2023. Miao không bị truy tố trong vụ đó. 

Một tuyên thệ của cảnh sát chống ma túy DEA cho biết một thành viên nhóm rửa tiền đã thả một túi được cho là chứa tiền phi pháp tại ngôi nhà này ngày 1/3/2023. Tháng trước, Miao bay một chiều về Trung Quốc vài ngày trước khi FBI khám xét địa chỉ Irvine, và hiện vẫn ở đó.

Bộ Tư pháp cáo buộc băng nhóm này vận hành một dịch vụ đổi tiền chui để rửa hàng triệu đô cho Sinaloa; có 24 thành viên đã bị truy tố tháng 4/2024.

Tại phiên tòa thứ hai của Zhang, một công tố viên nói cô cũng điều hành dịch vụ đổi tiền chui, chuyển $190.000 đô lợi nhuận về tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc, nhưng chính quyền không nhắc tới đường dây ma túy trong các hồ sơ công khai về Zhang.

Mối liên hệ với Prince Group: Đối tác kinh doanh của Miao là Cheng Zhang đồng quản lý công ty Big Bow LLC cùng một công ty do Chen Sokly kiểm soát, người mà CBS News xác định là "Đồng phạm số 2" trong bản cáo trạng New York nhắm vào chủ tịch Prince Group Chen Zhi (lần đầu được OCCRP nhận diện hồi tháng.

Chính quyền Mỹ cáo buộc Prince Group thực hiện ít nhất $15 tỷ đô vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Mỹ từ các trại cưỡng bức lao động ở Cambodia; chiến dịch trấn áp bao gồm vụ thu giữ bitcoin trị giá $15 tỷ đô, lớn nhất lịch sử Bộ Tư pháp.

Mắt xích mạng xã hội dẫn đến vụ này là năm 2024, Zhang đăng ảnh ngồi trong xe Bugatti Chiron trên Xiaohongshu với chú thích "xem xe sang của bạn tôi!". CBS News cho biết xe này thuộc về Wenzhi "Wesley" Fei, một nhà giao dịch tiền mã hóa tự xưng; Fei nói mượn xe của Sokly, người mà anh gọi là "bạn" và "quý ông hào phóng", và phủ nhận biết Zhang hay biết gì về Prince Group.

Fei từng tổ chức sự kiện du thuyền cho giới tiền mã hóa tại một tòa nhà của Prince Group ở Singapore, và đăng video bước vào chiếc Ferrari ở nhà một người tên Brendon Luo tại Yorba Linda, California người đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì liên quan Prince Group.

CBS News lưu ý rằng tuy có nhiều manh mối, nhưng hiện tại, Fei chưa bị truy tố bất kỳ tội nào; Zhang chỉ bị truy tố tội làm đặc vụ không đăng ký; chưa có hồ sơ tư pháp nào nối hai người này với Prince Group hay rửa tiền băng đảng; và họ "Zhang" là họ phổ biến, nên Wanying Zhang có thể không liên quan gì tới Cheng Zhang hay một kẻ rửa tiền khác tên Sai Zhang. Phía Prince Group phủ nhận, gọi các cáo buộc của Mỹ là "hoang đường và vô căn cứ".

FB Uyen Vu