title

Lực lượng đặc nhiệm phối hợp giữa FBI và IRS dưới sự công bố của Công tố viên Jeanine Pirro đã triệt phá tổ chức mang tên Social Engineering Enterprise 

Công tố viên Hoa Kỳ Pirro mới thông báo rằng Malone Lam, 22 tuổi, công dân Singapore mới chuyển đến sống tại Miami, hôm qua đã nhận tội tại Tòa án Liên bang Mỹ ở Washington D.C với vai trò kẻ cầm đầu một âm mưu tội phạm mạng quốc tế; nhóm này đã sử dụng thủ đoạn thao túng tâm lý để đánh cắp và rửa tiền mã hóa trị giá hơn $245 triệu đô.

Các thành viên và đồng phạm trong đường dây này đã sử dụng số tiền mã hóa đánh cắp được để chi trả cho nhiều khoản gồm: các dịch vụ tại hộp đêm với chi phí lên tới $500.000 mỗi tối; những chiếc túi xách sang trọng trị giá hàng chục ngàn đô dùng làm quà tặng tại các buổi tiệc hộp đêm; đồng hồ cao cấp có giá từ $100.000 đến hơn $500.000; trang phục xa xỉ trị giá hàng chục ngàn đô; thuê nhà tại Los Angeles, Hamptons và Miami; thuê phản lực cơ tư nhân để di chuyển; thuê đội ngũ bảo vệ riêng; cùng một dàn siêu xe với giá trị dao động từ $100.000 đến $3.800.000 đô.

Nhóm của Lam đã giả danh nhân viên an ninh và kỹ thuật của Google và sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini. Chúng gửi các thông báo giả mạo về việc tài khoản bị xâm nhập. Sau đó, chúng lừa nạn nhân (một nhà đầu tư lớn tại Washington D.C.) cài đặt phần mềm truy cập máy tính từ xa (AnyDesk) và cung cấp mã khóa bảo mật. Chỉ trong vòng vài phút, nhóm này đã rút sạch hơn 4.100 Bitcoin (trị giá hơn $245 triệu tại thời điểm đó) từ ví của nạn nhân.

Sau khi chiếm đoạt số tiền khổng lồ, Lam cùng các đồng phạm đã thực hiện một chuỗi ngày vung tiền vô độ tại Los Angeles và Miami với giàn siêu xe và đồng hồ hiệu.

Chúng mua bộ sưu tập hơn 30 siêu xe đắt đỏ bao gồm các dòng Porsche, Lamborghini, Ferrari, và một chiếc Pagani Huayra trị giá $3.8 triệu đô. Lam cũng sở hữu một chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá $2 triệu đô.

Nhóm này khét tiếng trong giới ăn chơi khi sẵn sàng chi từ $500.000 đô đến hơn $569.000 chỉ trong một đêm tại các hộp đêm ở Los Angeles.

Chúng thuê các chuyên cơ để di chuyển và bao trọn các biệt thự hạng sang tại Miami và vùng Hamptons.

Đây là vụ án trộm cắp Bitcoin đầu tiên được Bộ Tư pháp Mỹ truy tố dưới Đạo luật RICO (Đạo luật chống tổ chức tội phạm có ảnh hưởng và tham nhũng).

Tổng cộng có 18 bị cáo bị truy tố, trong đó Malone Lam là người thứ 11 chính thức nhận tội. Lam đã phải đồng ý giao nộp lại 28 chiếc siêu xe cùng nhiều tài sản giá trị lớn khác cho chính phủ Mỹ.

FB Uyen Vu