title

Bắt giữ hai công dân Trung Quốc trong đường dây lừa đảo bán lẻ $4.6 triệu đô tại Hollywood

Các đặc vụ liên bang đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc tại Hollywood hôm qua thứ Tư, với cáo buộc họ là thành viên của một đường dây lừa đảo hoàn tiền quốc tế đã khiến chuỗi bán lẻ Target thiệt hại hàng triệu đô trong vài năm qua.

Các đặc vụ của Sở Điều tra An ninh Nội địa (HSI) cho biết Migui Li, 28 tuổi, trú tại Levittown, New York, và Ziyu Zhao, 20 tuổi, trú tại Flushing, New York, là thành viên của một “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Hai kẻ này trực tiếp gây thiệt hại khoảng $94000 đô cho các cửa hàng Target ở các tiểu bang Đông Nam, gồm các cửa hàng tại Miami-Dade và Broward.

Theo đơn kiện hình sự liên bang, đường dây lừa đảo kiểu “post-purchase markdown” (giảm giá sau khi mua) đã khiến Target thiệt hại $4.6 triệu đô kể từ năm 2022.

Các đặc vụ cho biết thành viên của nhóm sử dụng thủ đoạn "social engineering" như sau: Họ mua các sản phẩm điện tử giá trị cao với giá bán lẻ thực tế.

Sau đó họ can thiệp vào mã HTML trên website của Target để làm cho cùng sản phẩm đó, giá lai giảm mạnh trên thiết bị của họ.

Sau đó yêu cầu nhân viên dịch vụ khách hàng khớp giá (price match) và nhận được thẻ quà tặng với khoản chênh lệch.

Họ lặp lại quy trình này bằng cách mua hàng mới bằng thẻ quà tặng thu được bất hợp pháp. Những sản phẩm điện tử có được một cách bất chính này sau đó sẽ được chuyển về Trung Quốc.

Các đặc vụ liên bang cho biết họ đã xác định Li và Zhao là thành viên của tổ chức này. Hai người này đã quay trở lại Nam Florida và thực hiện các giao dịch gian lận hơn $3000 đô vào hôm thứ Ba và thứ Tư.

Đặc vụ đã theo dõi hai kẻ này tại một khách sạn ở Dania Beach khi Li đặt hai gói hàng vào xe. Sau đó họ lái xe đến một cửa hàng FedEx ở Hollywood.

Khi hai người đến nơi, đặc vụ nhìn thấy Li mang hai gói hàng ra và phát giác những túi mua sắm Target chứa thêm các hàng hóa trong xe. Li đã gửi hai bưu kiện qua FedEx sang Hong Kong.

Trước khi kịp rời khỏi cửa hàng, các đặc vụ đã bắt giữ họ. Hai người đồng ý để khám xét các gói hàng, bên trong chứa các sản phẩm điện tử đã đóng gói, gồm máy chụp ảnh Polaroid, phim ảnh, máy Nintendo Switch và các mặt hàng khác.

Theo cáo buộc, cả hai đều thừa nhận họ được trả tiền để mua đồ điện tử tại Mỹ và gửi về Trung Quốc qua Hong Kong. Li khai anh ta sử dụng ứng dụng WeChat của Trung Quốc để nhận “số serial của thẻ quà tặng”.

Khi được hỏi về việc thay đổi giá của một số sản phẩm, anh ta hoặc giả vờ không hiểu hoặc từ chối trả lời. Zhao thì “hợp tác hơn”, cô ta thừa nhận đã thay đổi giá.

Cả hai bị bắt với cáo buộc âm mưu thực hiện lừa đảo qua bưu điện và chuyển khoản ngân hàng. Hiện tại, hồ sơ cho thấy cả hai đang bị Văn phòng Cảnh sát trưởng Broward giam giữ ở Pompano Beach.

FB Uyen Vu