title

18 NGƯỜI BỊ TRUY TỐ TRONG VỤ ĐÁNH CẮP CHỦ QUYỀN CĂN NHÀ BROWNSTONE TẠI HARLEM TRỊ GIÁ HƠN $1.6 TRIỆU MỸ KIM

NEW YORK — Biện lý Manhattan Alvin Bragg hôm thứ Năm công bố bản cáo trạng đối với 18 cá nhân và 3 công ty bị cáo buộc tham gia một âm mưu kéo dài nhiều năm nhằm chiếm đoạt quyền sở hữu một căn nhà brownstone tại Harlem và thu lợi bất hợp pháp hơn $1.6 triệu Mỹ kim.

Theo các công tố viên, căn nhà nằm trên đường West 131st Street từng thuộc sở hữu của một phụ nữ qua đời năm 2018. Sau khi bà mất, quyền thừa kế hợp pháp thuộc về người chồng, hai người con và một người cháu.

Nhà chức trách cáo buộc các nghi can đã làm giả nhiều loại giấy tờ, giả mạo người thừa kế hợp pháp và tổ chức một giao dịch mua bán bất động sản gian lận nhằm chiếm đoạt căn nhà.

Theo hồ sơ điều tra, đây là một kế hoạch được tổ chức chặt chẽ với nhiều người tham gia ở nhiều vai trò khác nhau.

Các nghi can bị cáo buộc làm giả giấy tờ tùy thân, giấy khai sinh và nhiều tài liệu khác để tạo ra danh tính giả.

Những tài liệu này sau đó được sử dụng để đóng giả các thành viên trong gia đình chủ sở hữu hợp pháp trong một buổi ký kết chuyển nhượng bất động sản.

Biện lý Alvin Bragg mô tả đây là một vụ lừa đảo hoàn toàn có tổ chức.

Theo cáo trạng, vào Ngày 18 tháng 4 năm 2024, bị cáo Angela Ramos đã giả danh một người thừa kế và thực hiện việc bán căn nhà cho Yuan Kuei Li, người bị cáo buộc đóng vai trò người mua trung gian.

Sau đó, hợp đồng được chuyển cho công ty Great Neck Acquisitions Inc., doanh nghiệp bị cho là do bị cáo Abdur Rahman kiểm soát.

Ngày hôm sau, một buổi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng được tổ chức trực tiếp.

Trong buổi làm việc này, Ramos cùng hai bị cáo khác bị cáo buộc đã giả danh các chủ sở hữu hợp pháp và ký các giấy tờ chuyển nhượng chủ quyền căn nhà.

Các công tố viên cho biết không có khoản tiền thực tế nào được trao đổi trong thương vụ được ghi nhận có giá trị danh nghĩa $1.515 triệu Mỹ kim.

Cuộc điều tra còn cho rằng nhiều chuyên gia bất động sản và pháp lý đã tham gia vào quá trình này.

Các cá nhân bị nêu tên trong cáo trạng gồm luật sư, môi giới bất động sản, đại diện bảo hiểm chủ quyền và những người đóng vai trò đại diện pháp lý trong giao dịch.

Sau khi giấy chủ quyền và hồ sơ thế chấp được ghi nhận chính thức tại Sở Tài chánh Thành phố New York vào Ngày 25 tháng 4 năm 2024, các bị cáo bị cáo buộc đã chia nhau số tiền vay thế chấp và vay xây dựng trị giá tổng cộng $1.636 triệu Mỹ kim.

Ông Bragg cho biết hành vi đánh cắp chủ quyền bất động sản là một trong những trọng tâm điều tra của Đơn vị Bảo vệ Nhà ở và Người Thuê nhà thuộc Văn phòng Biện lý Manhattan.

Ông cũng tiết lộ một số bị cáo có quan hệ gia đình với Nghị viên Thành phố New York Darlene Mealy.

Tính đến thời điểm công bố cáo trạng, văn phòng của bà Mealy chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Tất cả các bị cáo đang đối diện nhiều cáo buộc gồm âm mưu phạm tội, trộm cắp nghiêm trọng, gian lận thế chấp nhà ở và đánh cắp danh tính.

Riêng bị cáo Thomas Beatty còn bị truy tố thêm tội hành nghề môi giới bất động sản khi không có giấy phép.

Những bị cáo xuất hiện trước tòa hôm thứ Năm đều tuyên bố không nhận tội.

Nguồn: Văn phòng Biện lý Manhattan

Phân tích và biên tập: Luan Vo

Tin Hoa Kỳ by VLKT News