title

VỤ ÁN L.Ừ.A Đ.Ả.O CHẤN ĐỘNG ÚC: VỢ CHỒNG NGƯỜI VIỆT THAM GIA CHIẾM ĐOẠT HÀNG TRĂM TRIỆU ĐÔ

Một cựu nhân viên của ngân hàng National Australia Bank (NAB) và Commonwealth Bank cùng người vợ là môi giới vay mua nhà đã bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội liên quan đến vụ gian lận hơn 40 triệu AUD cho một đường dây tội phạm tài chính bị cáo buộc lừa đảo các ngân hàng lớn của Úc với số tiền lên tới hàng trăm triệu đô la.

Hai vợ chồng là Huy Tin Nguyen (34 tuổi) và Thu Huong Nguyen (35 tuổi) bị cáo buộc đã hỗ trợ “Penthouse Syndicate” – được cho là một trong những đường dây lừa đảo và rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Úc – xây dựng đế chế bất động sản xa hoa tại Sydney và lừa đảo các ngân hàng lớn thông qua mạng lưới gồm nhân viên ngân hàng, môi giới vay vốn, luật sư, môi giới bất động sản và nhà phát triển dự án bị mua chuộc.

Hai người bị bắt tại nhà riêng ở Wentworth Point vào sáng thứ Ba bởi đội điều tra tội phạm tài chính. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình triệt phá “Penthouse Syndicate”, nhóm bị cáo buộc đã lừa NAB hơn 150 triệu AUD bằng cách lợi dụng các nhân viên nội bộ bị tha hóa trong ngân hàng. Một số nhân viên NAB bị nghi nhận hối lộ để phê duyệt các khoản vay giả mạo đã bị sa thải và vẫn đang bị điều tra.

Theo cảnh sát:

* Huy Tin Nguyen bị buộc tội tham gia tổ chức tội phạm và 19 cáo buộc gian lận tài chính liên quan đến khoảng 31 triệu AUD từ các khoản vay mua nhà và vay kinh doanh giả mạo.

* Anh ta bị từ chối bảo lãnh và phải ra tòa vào thứ Tư.

Trong khi đó:

* Thu Huong Nguyen bị buộc tội tham gia tổ chức tội phạm, ba cáo buộc gian lận tài chính và một cáo buộc cố gắng gian lận liên quan đến gần 13 triệu AUD.

* Cô cũng bị từ chối bảo lãnh.

Theo hồ sơ LinkedIn:

* Huy từng làm nhân viên ngân hàng doanh nghiệp tại NAB từ năm 2017 đến 2021.

* Sau đó làm cho Commonwealth Bank đến tháng 3/2023 trước khi bị sa thải do vi phạm quy định nội bộ.

Cảnh sát cho rằng dù các cáo buộc không liên quan trực tiếp đến thời gian làm việc tại ngân hàng, nhưng Huy đã dùng kiến thức và hiểu biết về quy trình nội bộ của các ngân hàng để giúp đường dây lừa đảo khai thác điểm yếu hệ thống.

Các điều tra viên cáo buộc Huy cùng ba kẻ cầm đầu đường dây:

* Bing “Michael” Li

* Anya Phan

* Andrew W Hu

đã lừa NAB hơn 75 triệu AUD thông qua 14 hồ sơ vay mua nhà giả từ tháng 4/2024 đến tháng 7/2025.

Trong các đoạn chat nhóm, Huy được cho là sử dụng biệt danh “T nike”.

Ngoài ra, cảnh sát cho rằng nhóm này còn lừa thêm gần 15 triệu AUD thông qua 15 khoản vay kinh doanh giả mạo.

Thu Huong Nguyen, thông qua công ty môi giới HTN Finance Pty Ltd, bị cáo buộc đã hỗ trợ thực hiện nhiều khoản vay mua nhà gian lận trị giá hàng triệu đô la.

Một ví dụ được nêu:

* Cô là môi giới cho khoản vay dùng để mua một nửa căn duplex sang trọng ở Dover Heights trị giá gần 13 triệu AUD vào năm ngoái.

Hiện lực lượng điều tra Strike Force Myddleton vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra. Cho đến nay:

* 27 người liên quan đã bị truy tố.

* Ủy ban Tội phạm NSW đã phong tỏa khoảng 95 triệu AUD tài sản, bao gồm:

* nhà cửa

* xe sang

* tiền mặt

* nữ trang

* đồng hồ

* hàng hiệu xa xỉ

Chỉ huy đội điều tra tội phạm tài chính cho biết:

“Những người nội gián tham nhũng này làm suy yếu tính minh bạch của hệ thống cho vay tại Úc. Nếu không có họ tiếp tay, những vụ gian lận quy mô lớn như thế này sẽ không thể xảy ra.”

Hai vợ chồng hiện đang bị tạm giam và dự kiến sẽ xin bảo lãnh tại tòa vào thứ Sáu.

nguon: The Age