title

Chỉ sai một chữ trong email, một công ty lớn đã bị lừa $6,2 triệu đô, tiền đó đã chuyển vào các tài khoản có liên hệ với Trung Quốc

Westshore Terminals, đơn vị vận hành cảng than lớn nhất ở bờ biển phía tây châu Mỹ, cho biết họ đã chuyển tiền thanh toán cho nhà thầu vào các tài khoản ngân hàng giả mạo.

Các email trông có vẻ như đến từ Kingston Construction, nhưng lại khác biệt ở một chữ cái duy nhất. Hồ sơ tòa án cho thấy số tiền này được chuyển đến một công ty "số" (tức công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ) đăng ký tại một hộp thư ở khu trung tâm thương mại Markham vào tháng 12 năm 2025, chỉ vài tuần trước khi vụ lừa đảo diễn ra. Bốn giao dịch chuyển tiền với tổng trị giá $6.218.200 đô được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2.

Sau đó, số tiền này bị phân tán đi nhiều nơi. $1.44 triệu đô được chuyển cho một đại lý kinh doanh kim loại quý ở Calgary. Một phần khác được dùng để thanh toán tại Costco và các thẻ tín dụng. Số còn lại chảy qua bốn công ty "số" khác vào hơn 20 tài khoản cá nhân tại các ngân hàng TD, RBC, CIBC, BMO và Scotiabank ở khu vực ngoại ô Toronto. Các tài khoản này đứng tên những người có tên gọi kiểu Trung Quốc. Đến đầu tháng 3, số dư còn lại chưa đầy $500.000 đô.

Mô hình dòng tiền đi vào rồi phân tán ra hàng chục tài khoản khác nhau này trùng khớp với cảnh báo năm 2023 của FINTRAC về hoạt động ngân hàng ngầm của Trung Quốc.

Không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra. Các cáo buộc chưa được chứng minh. Các ngân hàng không bị quy trách nhiệm.

Tuy nhiên, số tiền vẫn mất tăm, thông qua một công ty chỉ tồn tại trên danh nghĩa (trên hộp thư), thông qua các ngân hàng lớn nhất của Canada.

Quân lừa đảo ở khắp mọi ngõ ngách!

FB Uyen Vu