title

Cuộc đột kích gây sốc phơi bày đường dây lừa đảo phúc lợi hàng triệu đô tại California

Tờ California Post hôm qua loan tin độc quyền:

"Các đặc vụ liên bang đã tiến hành một cuộc đột kích kịch tính, triệt phá một đường dây gian lận SNAP lớn tại Los Angeles, bắt giữ một nhân viên thu ngân bị cáo buộc trả tiền hoa hồng cho người nhận phúc lợi để thực hiện các giao dịch giả mạo.

The California Post có mặt trực tiếp tại chỗ khi các đặc vụ liên bang mặc áo chống đạn, được yểm trợ bởi cảnh sát LAPD, ập vào cửa hàng Escamex Party Supplies nằm sâu trong khu Skid Row vào chiều thứ Năm.

Xe tuần tra chặn kín đường Towne Avenue khi đội điều tra tiến vào bên trong cửa hàng kiểu kho hàng, Jesse Cervantes-Gomez, 30 tuổi, bị các đặc vụ còng tay ngay khi anh ta bước ra khỏi cửa hàng bodega Escamex, nơi anh ta làm việc.

Cervantes-Gomez tưởng mình đang gặp một “đối tác” lừa đảo để thực hiện thêm một phi vụ hoa hồng phúc lợi, nhưng anh ta đã trực tiếp rơi vào tay công lý.

Theo các quan chức liên bang, quy mô thực sự của gian lận SNAP tại California vẫn là một con số chưa được làm rõ, nhưng ước tính thiệt hại lên đến hàng chục triệu đô. Chính quyền liên bang đang siết chặt kiểm soát chương trình này như một phần của Nhóm Đặc nhiệm Toà Bạch Ốc nhằm xóa sổ gian lận.

Chương trình SNAP trị giá $12.5 tỷ của California lớn nhất cả nước. Khoảng 11% số tiền bị chi trả sai, chủ yếu do người nhận khai báo thông tin giả mạo hoặc không đầy đủ, hoặc do lỗi quản lý hành chính.

Công tố viên liên bang hàng đầu Bill Essayli thẳng thừng chỉ trích: “Những chương trình này do tiểu bang quản lý, nhưng California đã không làm đủ để loại bỏ những kẻ lừa đảo.”

Ông Essayli cảnh báo: “Thời của việc nhởn nhơ lừa đảo các chương trình phúc lợi chính phủ đã chấm dứt. Chúng tôi sẽ truy tố bằng án tù liên bang, chứ không phải chỉ là tội nhẹ cấp tiểu bang.”

Cuộc đột kích hôm thứ Năm chỉ là một trong ít nhất bốn đợt đột kích tương tự được Văn phòng Thanh tra Bộ Nông nghiệp Mỹ (OIG) và Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) thực hiện cùng ngày tại Los Angeles, trong chiến dịch lớn trấn áp gian lận bán lẻ của chương trình SNAP.

SNAP (còn gọi là Food Stamp) là chương trình liên bang hỗ trợ hàng tháng cho người thu nhập thấp mua thực phẩm. Lợi ích được cấp qua thẻ EBT, hoạt động như debit card tại các cửa hàng được ủy quyền.

Tuy nhiên, theo Essayli, lợi ích này quá thường bị lạm dụng để đổi lấy tiền mặt hoặc mua các mặt hàng bị cấm như rượu và thuốc lá.

Các điều tra viên xác định Escamex là mục tiêu sau khi phát giác cửa tiệm tạp hóa có doanh số lèo tèo này lại giải ngân hơn $732.000 giao dịch SNAP chỉ trong một năm, gần gấp đôi so với đối thủ gần nhất.

Giá trị giao dịch trung bình mỗi lần cũng cao bất thường, dấu hiệu rõ ràng của các giao dịch giả mạo. Tổng cộng, các điều tra viên phát hiện hơn $1 triệu đô nghi ngờ gian lận tại cửa tiệm này.

Để thu thập bằng chứng, đặc vụ ngầm đã nhiều lần gặp mặt và giao dịch với Cervantes-Gomez. Trong một lần, anh ta đồng ý đổi $2.900 tiền SNAP lấy $1.450 tiền mặt.

Lần khác là $3.240 đổi lấy $1.740 tiền mặt. Khi Cervantes-Gomez tưởng mình đang thực hiện phi vụ $2.400 khác vào ngày 2/7, anh ta đã rơi vào bẫy, và bị cảnh sát ập vào bắt giữ ngay tại chỗ.

Cervantes-Gomez bị buộc tội gian lận Food Stamp, tội danh nặng có thể chịu án tù tới 20 năm và phạt tới $250.000 .

Vụ này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Với 5.5 triệu người California nhận phúc lợi từ SNAP, chương trình đang bị lợi dụng trầm trọng, trong khi người nộp thuế phải gánh chịu hậu quả.

Đây là tín hiệu rõ ràng: Cuộc chiến chống gian lận phúc lợi tại California đang bước vào giai đoạn quyết liệt.

Công tố viên liên bang Bill Essayli đang khui ra hàng kho tiền gian lận, lừa đảo

FB Uyen Vu