title

Các hoạt động lừa đảo online tại Cambodia

Hôm qua Reuters đăng một phóng sự điều tra chuyên sâu về các hoạt động lừa đảo online tại Cambodia, mà đứng đằng sau nó là những trùm tội ác người Trung Quốc, cấu kết cùng các quan chức chính quyền.

Mặc dù dưới sức ép của quốc tế, Cambodia đã thực hiện nhiều chiến dịch truy bắt tội phạm trong lãnh vực này, nhưng như những quái vật, chúng vẫn tồn tại để tiếp tục hoạt động...

"Đế chế cờ bạc” được điều hành bởi doanh nhân Lim Heng quyền lực tại Cambodia và là chủ nhân của một khu phức hợp dùng cho các hoạt động lừa đảo quy mô công nghiệp và buôn bán người.

Bài của Reuters có thể tóm tắt như sau:

Reuters phát giác một khu phức hợp ở Cambodia từng được dùng cho hoạt động lừa đảo quy mô lớn và buôn bán người, có liên hệ thương mại với một đế chế cờ bạc và bất động sản của doanh nhân Cambodia Lim Heng Group.

Lim Heng Group thuê ba tòa nhà trong khu đất của mình (gần sòng bạc Royal Hill Resort and Casino) với hợp đồng tháng 3/2024, mức thuê $200.000 đô/tháng, cao hơn giá thị trường.

Các tòa nhà cho thuê được sửa chữa với “phông nền” y hệt như đồn cảnh sát và văn phòng ngân hàng của nhiều quốc gia (cả OCB Bank của Việt Nam), dùng để thực hiện các vụ lừa đảo giả mạo nhắm nạn nhân trên toàn thế giới.

Reuters cho biết không có bằng chứng cho thấy Lim Heng Group trực tiếp tham gia buôn người hoặc gian lận tại địa điểm; phía sòng bạc cũng không phản hồi câu hỏi của Reuters.

Thái Lan xác lập quyền/điều tra theo các báo cáo an ninh rằng Lim Heng sở hữu khu vực; đồng thời cho rằng băng nhóm Trung Quốc đứng sau vụ lừa đảo tại Royal Hill.

Trước đó, Lim Heng được phía công ty/đại diện ghi nhận đã có tranh chấp pháp lý liên quan việc báo chí đăng thông tin người nước ngoài bị giam tại khu casino; Reuters nói các tài liệu tòa án không nêu rõ nội dung bài báo bị phản đối. Như vậy, rõ ràng Lim Heng Group đã được chính quyền cảnh báo từ trước để có thời gian đối phó.

Phía Mỹ ước tính năm 2024 người Mỹ mất $10 tỷ đô vì lừa đảo do tội phạm trong khu vực gây ra.

Nhiều nhà điều hành mạng lưới lừa đảo có liên quan người Trung Quốc cũng liên quan đến sòng bạc. Sòng bạc có thể giúp họ che giấu tiền bất chính, theo ông Jason Tower của tổ chức Global Initiative against Transnational Organized Crime.

Tại Cambodia, theo một cuộc điều tra của Amnesty International dựa trên hồ sơ của cơ quan quản lý cờ bạc và lời khai nhân chứng, các chủ sòng bạc “đứng nắm quyền trực tiếp” ít nhất trong một tá trung tâm lừa đảo. Reuters chưa xác nhận độc lập các số liệu này.

Trong chiến dịch trấn áp, Cambodia được nêu là đang nhắm vào tội phạm lừa đảo; tuy nhiên chính phủ cũng từng mô tả Royal Hill như chỉ là một khách sạn dù những hình ảnh đã lan truyền cho thấy đó là các cơ sở giả mạo.

Reuters ghi nhận lời kể của một số người bị lừa/bị ép đến làm việc tại Royal Hill và dẫn dữ liệu/trích dẫn về quy mô hoạt động; tòa án sau đó cũng kết án một công dân Thái Lan vì làm “scammer” cấp thấp tại Royal Hill, với mức án 5 năm tù

FB Uyen Vu