title

Lực lượng Đặc nhiệm Chống Gian lận & Tham nhũng Quỹ Vô gia cư

Homelessness Fraud & Corruption Task Force (Lực lượng Đặc nhiệm Chống Gian lận & Tham nhũng Quỹ Vô gia cư) ở Los Angeles là lực lượng liên ngành mới do Quyền Công tố Liên bang Bill Essayli lập ra, gồm FBI, IRS Criminal Investigation, Thanh tra Bộ Nhà ở HUD và Thanh tra Bộ Tài chính.

6 kẻ bị nêu tên trong poster này là đợt truy quét đầu tiên. Chỉ 6 kẻ này đã bị cáo buộc đã nhận hơn $130 triệu đô tiền thuế của người dân và sử dụng sai mục đích ít nhất $18 triệu đô.

1. STEVEN TAYLOR (44 tuổi, ở Brentwood): Bị truy tố 7 tội gian lận ngân hàng và rửa tiền. Từ 2019-2025 y dùng giấy tờ ngân hàng giả để vay tiền mua nhà, rồi bán lại cho các dự án nhà ở cho người vô gia cư bằng tiền công. Điển hình là mua nhà ở Cheviot Hills giá $11.2 triệu bằng khoản vay giả, rồi bán lại ngay cho một công ty phát triển nhà vô gia cư với giá $27.3 triệu bằng tiền của Thành phố Los Angeles và tiểu bang California trong một giao dịch ký quỹ kép giấu ngân hàng.

2.ALEX SOOFER (42, Westwood), Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Abundant Blessings ở Hyde Park. Từ 2018-2025 nhận hơn $23 triệu tiền công để cung cấp nhà và bữa ăn cho hơn 600 người vô gia cư qua hợp đồng với LAHSA. Cáo buộc đã biển thủ ít nhất $10 triệu để mua biệt thự $7 triệu ở Westwood, đi phi cơ riêng, mua đồ hiệu, cho con học trường tư và nghỉ dưỡng ở resort từng lên phim The White Lotus ở Maui.

3.MICHAEL YOUNG: Đồng phạm trong hệ thống nhà ở của Soofer, cũng bị cáo buộc sống xa hoa bằng tiền quỹ.

4.CODY HOLMES (31, Beverly Hills) là cựu CFO của Shangri-La Industries LLC, một công ty xây nhà giá rẻ ở downtown LA. Tháng 10/2022, công ty này nhận $25.9 triệu của tiểu bang California (chương trình Homekey) để mua, xây nhà vô gia cư ở Thousand Oaks. Holmes đã nộp giấy tờ giả chứng minh công ty có $160 triệu trong tài khoản, thực tế tài khoản không tồn tại. Sau khi nhận tiền, hơn $2.2 triệu được chuyển vào tài khoản cá nhân của Holmes và hơn $2 triệu trả thẻ American Express chuyên mua đồ xa xỉ xài.

Ngoài ra còn DONYE MITCHELL và LAKIYA MALONE đang điều tra thêm.

Quyền Công tố Liên bang Bill Essayli nói: "Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm." Từ khi ông Essayli đến California điều tra và truy tố, vài chục kẻ tham nhũng đã bị bắt, liên quan đến số tiền lên đến vài tỷ đô.

FB Uyen Vu