title

Trùm tội ác Trần Chí (Chen Zhi) một mắt xích trong Mặt trận Thống nhất Bắc Kinh lẫn Tam Hoàng, Hồng Môn.

Trong vài bài viết trước về Chen Zhi, các bạn hẳn sẽ thắc mắc rằng một tên trẻ tuổi như vậy, lại có thể xây dựng Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) khổng lồ, có mặt ở hơn 30 quốc gia và thâu tóm tiền của, lũng đoạn chính trị gia và tạo nên một cơn địa chấn lừa đảo không tiền khoáng hậu.

Không phải ai cũng biết thủ phủ Tập đoàn Thái Tử của Chen Zhi đặt tại thành phố cảng Sihanoukville, Campuchia là cơ sở quan trọng trong kế hoạch "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc. Sihanoukville gần như hoàn toàn nằm trong tay Đảng CSTQ, vì đó cũng chính là bàn đạp gần nhất để vươn ra khắp vùng Đông Nam Á.

Trung cộng đã bỏ ra nhiều tỷ đô để xây dựng và củng cố 'tô giới' này. Gã tuổi trẻ Trần Chí gốc Phúc Kiến làm mưa làm gió tại tô giới Sihanoukville đâu dễ như vậy, nếu không nằm trong kế hoạch thao túng của Bắc Kinh. Bởi vậy, các cơ quan tình báo phương Tây mô tả Campuchia là quốc gia nằm dưới ảnh hưởng chiến lược của Bắc Kinh.

Được hậu thuẫn bởi Trung cộng, gia tộc Hun Sen và cả băng đảng xã hội đen khét tiếng là Tam Hoàng, Hồng Môn thì có thể nói vai trò của Chen Zhi như một 'khuôn mặt đại diện trong trẻo nhất' thôi.

Trong các thông báo phối hợp, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ, cùng với các đối tác Anh, đã áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với Chen Zhi và 146 cá nhân và thực thể liên quan đến tập đoàn của y, được gọi là Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia Prince Group.

Hành động chung này đóng băng tài sản trên khắp châu Á, châu Âu và Vương quốc Anh — vạch trần các tế bào rửa tiền liên quan đến hội Tam Hoàng tại New York và London — và cắt đứt Chen khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Prince Group đã thu lợi từ “một loạt tội phạm xuyên quốc gia bao gồm tống tiền tình dục, rửa tiền, tham nhũng, cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, và việc buôn bán, tra tấn, và tống tiền quy mô công nghiệp đối với các lao động bị nô lệ.”

Các quan chức Bộ Tài chính cho biết Chen và các trợ lý của y đã sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ các quan chức công quyền ở nhiều quốc gia để bảo vệ doanh nghiệp tội phạm của họ, bảo đảm hoạt động liên tục của các khu phức hợp lừa đảo và các đường dây tài chính bất hợp pháp.

Các cơ quan tình báo phương Tây từ lâu đã mô tả Campuchia — nơi Chen nhập quốc tịch sau khi di cư từ Phúc Kiến — là một quốc gia bị Bắc Kinh kiểm soát hiệu quả, nơi vốn, công nghệ và hợp tác an ninh của Trung Quốc theo Sáng kiến Vành đai và Con đường của Tập Cận Bình đã che chắn cho các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.

Từ giữa những năm 2010, các nhân vật thế giới ngầm Trung Quốc — bao gồm các phe phái Tam Hoàng và hội Hồng Môn, đã thiết lập căn cứ ở Sihanoukville, biến các sòng bạc và tòa nhà cao tầng của thành phố thành các trung tâm cho rửa tiền, các kế hoạch tiền mã hóa, và lừa đảo trực tuyến được che đậy dưới dạng đầu tư Vành đai và Con đường.

Các lệnh trừng phạt mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ liên kết rõ ràng Chen Zhi với Vạn Quốc Câu (Wan Kuok-koi), ông trùm Tam Hoàng Macau khét tiếng được biết đến với biệt danh “Răng Gãy”. Wan đứng đầu hiệp hội Hồng Môn hiện đại, mà các quan chức Mỹ mô tả là “liên kết trực tiếp với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ phận Công tác Mặt trận Thống nhất (Beijing's United Front) của họ.”

Các lệnh trừng phạt cũng nêu rằng Prince Group đã làm việc với Rose Wang, một người hỗ trợ tội phạm có tổ chức tại Palau, là “phó chủ tịch của Liên đoàn Hoa kiều Palau, có thể thực hiện ngoại giao không chính thức cho Trung Quốc.”

Năm 2018, bà ta đã giới thiệu Wan Kuok-koi với Tổng thống Palau lúc bấy giờ trong khi Wan tìm kiếm giấy phép sòng bạc. OFAC đã trừng phạt Wan Kuok-koi vào năm 2020 theo Sắc lệnh Hành pháp 13818 vì “lan truyền tội phạm và tham nhũng trên khắp Đông Nam Á và Palau.”

Bằng cách chỉ định Rose Wang liên quan đến các kế hoạch của Prince Group tại Palau, chính phủ Mỹ đã liên kết hiệu quả Chen Zhi với các hoạt động liên kết với nhà nước Trung Quốc và Mặt trận Thống nhất, mà cả Wang và “Răng Gãy” đều là các cộng sự đã được xác lập.

Trong số các địa điểm khét tiếng nhất thuộc Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia Prince Group là những nơi được vận hành qua Jin Bei Group Co. Ltd., một tập đoàn khách sạn và sòng bạc xa xỉ cũng kiểm soát một loạt khu phức hợp tại Campuchia liên quan đến “các kế hoạch lao động cưỡng bức và buôn người,” bao gồm địa điểm liên quan đến vụ giết người dã man của công dân Trung Quốc Yi Ming Dali, 25 tuổi, vào năm 2023.

Tại một trong những trại nô lệ khét tiếng nhất của Chen ở Campuchia, khu phức hợp “công nghệ” Golden Fortune, các nhân chứng cho biết họ đã thấy công nhân “bị đánh đập đến mức gần chết” trước khi bị bắt lại và ép buộc quay trở vào trong.

Trong các khu phức hợp này, Bộ Tài chính cho biết, “công nhân thường bị dụ bởi lời hứa về các "việc nhẹ, lương cao" trong dịch vụ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan, nhưng thay vào đó bị bắt giam giữ và buộc phải lừa đảo người dân từ khắp nơi trên thế giới trong các kế hoạch ‘lùa gà mổ lợn’ và các vụ lừa đảo khác.”

Các hoạt động lừa đảo mạng tại Campuchia dựa trên sự lừa dối kéo dài: những kẻ lừa đảo dành hàng tuần hoặc hàng tháng để xây dựng các mối quan hệ lãng mạn hoặc đầu tư giả mạo trực tuyến, thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giao dịch giả, và sau đó biến mất sau khi rút sạch mọi tài khoản.

“Những kẻ lừa đảo thường cũng là nạn nhân của buôn người để lao động cưỡng bức,” Bộ Tài chính lưu ý. “Họ phải chịu các phương pháp kiểm soát tàn bạo bao gồm lạm dụng thể chất, cô lập, và hạn chế nghiêm ngặt về di chuyển.”

Trong một vụ triệt phá mạng lưới rửa tiền Trung Quốc tại New York vào năm 2022, FBI đã xác định 259 nạn nhân Mỹ mất tổng cộng $18 triệu đô cho các kẻ lừa đảo liên kết với các khu phức hợp của Jin Bei Group.

Con số này, Bộ Tài chính lưu ý, chỉ đại diện cho “một vụ triệt phá của một mạng lưới” liên kết với hoạt động của Prince Group — và chỉ là một phần nhỏ của tổng thiệt hại gây ra cho công dân Mỹ bởi cơ sở hạ tầng lừa đảo toàn cầu của tổ chức này.

FB Uyen Vu

Ảnh:

1 và 2: Mạng lưới tội phạm và hệ thống cai quản, rửa tiền đa quốc gia của Tập đoàn Thái Tử (hình của Bộ Tài chính Hoa Kỳ)

3 và 4: Trần Chí và Vạn Quốc Câu (Wan Kuok-koi) hai trùm tội ác ở Campuchia.