title

Mạng lưới tội phạm Campuchia đã xâm nhập vào hệ thống tài chính Thái Lan

Khủng hoảng trung tâm lừa đảo Campuchia làm rung chuyển Thái Lan khi 70 triệu baht tài sản của Ly Yong Phat bị phong tỏa, Thủ tướng Anutin đối mặt với các bộ trưởng từ chức, Wiroj đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm, và cảnh báo rằng không hành động sẽ khiến giới tinh hoa bị phơi bày và chính phủ sụp đổ.

Khủng hoảng trung tâm lừa đảo Campuchia đang nhanh chóng đe dọa chính phủ lâm thời mới của Thủ tướng Anutin Charnvirakul. Vào thứ Tư, nghị sĩ đảng Nhân dân Wiroj Lakkhanaadisorn cảnh báo về một đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, trong khi chính Anutin trước đó đã đe dọa giải tán Hạ viện bất cứ lúc nào.

Tình hình hỗn loạn càng sâu sắc khi Bộ trưởng Tài chính Woraphak Thanyawong từ chức và một thượng nghị sĩ Campuchia bị phát hiện với 70 triệu baht bị phong tỏa ở Thái Lan, mặc dù đại gia Ly Yong Phat đã có mặt trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ lâu.

Wiroj cho rằng Hun Sen đang chuẩn bị phơi bày giới tinh hoa Thái Lan, giống như ông ta đã giúp lật đổ chính phủ Paetongtarn Shinawatra vào mùa hè này. Ông kêu gọi Anutin hành động nhanh chóng nếu không muốn Thái Lan bị mang tiếng đồng lõa trong vụ bê bối ngày càng lan rộng.

Lộn xộn trung tâm lừa đảo Campuchia đe dọa lật đổ chính phủ lâm thời sớm hơn dự kiến

Cảnh sát Thái Lan mở chiến dịch trấn áp khi AMLO tịch thu tài sản của đại gia Campuchia. Wiroj cảnh báo có thể là quá muộn, và đe dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Văn phòng Chống Rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 70 triệu baht của thượng nghị sĩ Campuchia Ly Yong Phat, một đại gia từ lâu bị liên kết với các sòng bạc và hoạt động lừa đảo trên biên giới Thái-Campuchia. Động thái mạnh mẽ này xác nhận những gì các quan chức và nhà quan sát nước ngoài đã cảnh báo trong nhiều tháng — rằng các mạng lưới tội phạm Campuchia đã xâm nhập vào hệ thống tài chính Thái Lan với sự tự tin và phạm vi ngày càng lớn.

Nguồn tin từ AMLO cho biết lệnh phong tỏa bao gồm tài khoản ngân hàng, đất đai và cổ phần liên quan đến lợi ích của Ly Yong Phat tại Thái Lan. Thượng nghị sĩ này, còn được biết đến với tên Thái là Phat Suphapha, mang quốc tịch kép và đã hoạt động kinh doanh rộng rãi tại Thái Lan trong nhiều năm. Thẻ căn cước Thái Lan của ông ta đã được các nhà điều tra phát hiện sau nhiều tháng thu thập tình báo kín đáo.

Đối với Washington, Ly Yong Phat không phải là cái tên mới. Y đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ nhiều năm vì nghi ngờ tham nhũng và rửa tiền. Tuy nhiên, cho đến nay, không cơ quan Thái Lan nào hành động chống lại y. Điều đó đã thay đổi trong tuần này.

Chính quyền Thái Lan leo thang cuộc chiến chống các mạng lưới lừa đảo Campuchia hoạt động từ các trung tâm sòng bạc và khu nghỉ dưỡng biên giới

Các quan chức cho biết việc tịch thu là một phần của chiến dịch lớn hơn chống lại các băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới, nhiều trong số đó đặt trung tâm gọi điện tại các khu phức hợp sòng bạc ở Campuchia như O-Smach Resort ở Oddar Meanchey. Khu nghỉ dưỡng này thuộc sở hữu của LYP Group của Ly Yong Phat và từ lâu đã bị các đơn vị tình báo khu vực giám sát.

Các nhà điều tra cảnh sát cho biết việc phong tỏa chỉ áp dụng cho tài sản trong nước. Tuy nhiên, họ tin rằng tài sản của thượng nghị sĩ ở Campuchia lớn gấp nhiều lần.

Theo Thiếu tướng Trairong Phiwphan, Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ (TCSD), chính quyền Thái Lan hiện đang phối hợp hàng ngày với các ngân hàng thương mại thông qua một “phòng chiến sự” mới được tăng cường. Trung tâm này theo dõi các giao dịch đáng ngờ và ngay lập tức chặn các chuyển khoản đó.

Cảnh sát mạng Thái Lan tiết lộ sự can thiệp từ Campuchia khi các vụ lừa đảo xuyên biên giới đối mặt với chiến dịch trấn áp mạnh mẽ

Ông bổ sung rằng cảnh sát mạng Thái Lan đã bắt đầu nhắm vào các hoạt động lừa đảo từ lâu trước làn sóng công khai hiện tại. Vào tháng 8 và tháng 9 năm 2024, các cuộc đột kích chung với cảnh sát Campuchia đã dẫn đến hơn 160 lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, ông thừa nhận, một số nhiệm vụ đã bị hủy vào phút chót bởi các quan chức Campuchia. “Các đội của chúng tôi đã sẵn sàng. Bỗng nhiên, giấy phép bị rút lại. Điều đó nói lên điều gì đó về những trở ngại mà chúng tôi đang đối mặt,” ông nói một cách rõ ràng.

Hành động của AMLO diễn ra sau một chỉ đạo cấp cao từ Thủ tướng Anutin Charnvirakul, người đã gặp Đại sứ Mỹ Robert F. Godec vào thứ Ba. Cuộc thảo luận của họ được cho là tập trung vào các biện pháp thực thi pháp luật của Mỹ chống lại Prince Group — một tập đoàn khổng lồ của Campuchia được cho là có liên hệ với băng 14K Triad Trung Quốc và các nhân vật lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Chỉ một ngày sau, Phó Bộ trưởng Tài chính Woraphak Thanyawong từ chức. Ông từ chức sau khi thủ tướng yêu cầu giải thích về những gì các nguồn tin nội bộ mô tả là “thiếu sót trong giám sát” về tài chính. Thời điểm này đã làm tăng thêm cú sốc chính trị cho một tình hình vốn đã căng thẳng.

Anutin ám chỉ khả năng giải tán Quốc hội giữa áp lực chính trị và quốc tế

Anutin, đối mặt với cả sự bất đồng nội bộ và sự giám sát từ nước ngoài, đã ám chỉ rằng ông có thể giải tán Quốc hội nếu tình trạng tê liệt chính trị trở nên sâu sắc hơn. “Nếu tình hình ngăn cản việc quản trị hiệu quả, tôi sẽ thực hiện quyền hiến định của mình,” ông nói với các phóng viên vào thứ Hai. Bình luận này đã làm các đối tác liên minh thêm bất an.

Về mặt khu vực, các nhà quan sát cảnh báo rằng vụ bê bối này có thể làm căng thẳng quan hệ Thái Lan-Campuchia. Sự hợp tác của Phnom Penh là cần thiết để triệt phá các mạng lưới hoạt động từ Poipet, Bavet và O-Smach.

Tuy nhiên, mối liên hệ của giới tinh hoa Campuchia với các doanh nghiệp này khiến sự hợp tác nghiêm túc trở nên không chắc chắn. “Hun Sen và Hun Manet biết bằng chứng,” một nhà ngoại giao nói. “Sự im lặng của họ nói lên rất nhiều.”

Các cơ quan quốc tế đang theo dõi sát sao. Cả Bộ Tài chính Mỹ và Europol đều đã chia sẻ dữ liệu về các kênh rửa tiền trên toàn ASEAN. Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính cũng đã cảnh báo về những điểm yếu của Campuchia.

Nếu các vi phạm tiếp theo được chứng minh, quốc gia này có thể đối mặt với tình trạng danh sách xám trở lại, làm tổn hại đến đầu tư và thương mại.

Wiroj cho rằng điều đó là chính đáng. “Campuchia đã bảo vệ các tổ chức tội phạm này quá lâu. Nếu áp lực tài chính buộc phải cải cách, thì cứ để vậy,” ông nói.

Việc tịch thu tài sản của Ly Yong Phat đánh dấu một sự thay đổi quyết định trong tư thế của Thái Lan đối với tội phạm xuyên biên giới. Trong nhiều năm, các cáo buộc về thông đồng và dung túng chính thức đã ám ảnh mọi cuộc điều tra. Bây giờ, chính phủ dường như quyết tâm chứng minh điều ngược lại.

Hiện tại, thông điệp từ Bangkok là rõ ràng — các mạng lưới bóng tối của Campuchia sẽ không còn di chuyển tiền tự do qua các ngân hàng Thái Lan. 

Tuy nhiên, như một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm đã nói, “vấn đề không phải là bắt những con cá nhỏ. Mà là liệu những con cá mập có bao giờ thấy lưới hay không.”

Trích từ Thai Examiner.

FB Uyen Vu