title

BỘ NGÂN KHỐ PHÁT GIÁC GẦN $5 TỶ MỸ KIM GIAO DỊCH NGHI LIÊN HỆ ĐƯỜNG DÂY ĐƯA NGƯỜI LẬU

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã xác định gần $5 tỷ Mỹ kim trong các giao dịch ngân hàng và tài chánh khác bị nghi liên hệ đến hoạt động đưa người lậu từ năm 2023 đến năm 2025. Chính phủ Tổng thống Trump cho biết sẽ tìm cách làm giảm hoạt động này.

Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN, thuộc Bộ Ngân khố, phát giác $4.9 tỷ Mỹ kim trong các giao dịch đáng ngờ sau khi duyệt dữ liệu theo Bank Secrecy Act từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

Một phần đáng kể trong số đó liên quan đến hoạt động tiền mặt với số lượng lớn dọc biên giới Tây Nam Hoa Kỳ, các khoản chuyển tiền theo những tuyến di dân thường gặp và những giao dịch mà mối liên hệ giữa người gởi với người nhận không thể xác minh.

Phúc trình cho biết các giao dịch có nhiều điểm bất thường, gồm số tiền thanh toán không nhất quán, các khoản hoàn tiền không có lời giải thích và những hợp đồng không phù hợp với dòng tiền thực tế. Một số khoản thanh toán bị đánh dấu có tổng trị giá hơn $3 triệu Mỹ kim dành cho các chuyến bay thuê bao bị nghi liên hệ đến hoạt động đưa người lậu giữa Trung Đông và Trung Mỹ.

Một hồ sơ được đệ trình đã liên kết một trong những công ty liên quan với các vụ đưa người lậu, trong đó có một chuyến bay thuê bao chở công dân Ấn Độ từ Ai Cập đến Jamaica qua Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, rồi tiếp tục đến Nicaragua. Từ đó, những người này có thể tìm cách vào Hoa Kỳ bằng đường bộ.

Tổng cộng, các chuyên viên FinCEN đã duyệt 67,540 phúc trình theo Bank Secrecy Act. Số giao dịch đáng ngờ đạt mức cao nhất vào năm 2024 với 29,266 trường hợp.

Trong năm 2025, chỉ có 11,018 phúc trình được đệ trình, giảm 62% so với năm trước. Sự sụt giảm diễn ra trong lúc các hoạt động bị nghi đưa người lậu hoặc buôn người bị kiểm soát chặt chẽ hơn, đặc biệt trước thời điểm Hoa Kỳ tổ chức World Cup 2026.

Hoa Kỳ là nơi có số giao dịch đáng ngờ nhiều nhất, trong đó California và Texas là 2 tiểu bang phát sinh nhiều phúc trình nhất. Các quốc gia kế tiếp gồm Mexico, Guatemala, Honduras và Colombia.

Ít nhất 97% số giao dịch liên quan đến các doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền, Money Services Businesses, trong khi khoảng 3% liên hệ đến ngân hàng. Tuy nhiên, khoảng $3 tỷ Mỹ kim, tương đương 61% tổng số tiền bị đánh dấu trong dữ liệu Bank Secrecy Act, xuất phát từ các định chế nhận tiền ký thác truyền thống.

Khoảng 59% số phúc trình cho thấy “không có mối liên hệ gia đình có thể xác minh” giữa 2 bên trong giao dịch. Giám đốc FinCEN Andrea Gacki nói nhiều mạng lưới đưa người lậu tạo lợi nhuận cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn hơn, trong đó có các băng ma túy đặt căn cứ tại Mexico.

Gacki nói các hoạt động đáng ngờ do các định chế tài chánh phát giác cung cấp thông tin quan trọng. Bà cho biết FinCEN sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với khu vực tư nhân và các cơ quan chấp pháp để phá vỡ những mạng lưới đưa người lậu và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ.

Theo định nghĩa pháp lý được nêu trong nguồn tin, đưa người lậu là hành vi vận chuyển bất hợp pháp những người không được phép ở trong Hoa Kỳ. Hoạt động này khác với buôn người, vốn liên quan đến tuyển mộ, cưỡng ép hoặc vận chuyển một người để lao động cưỡng bức hoặc thực hiện hành vi tình dục thương mại.

Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, số di dân vượt biên bất hợp pháp từ Mexico vào Hoa Kỳ trước khi bị bắt đã đạt mức kỷ lục. Nhiều người trong hơn 8 triệu trường hợp bị phát giác tại biên giới sau đó được thả vào nội địa Hoa Kỳ.

Nguồn: New York Post, Financial Crimes Enforcement Network, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ

Phân tích và biên tập: Luan Vo

Tin Hoa Kỳ by VLKT News