Mỹ phong tỏa 19,5 triệu USD trong vụ thao túng cổ phiếu của 2 công ty Trung Quốc
Thái Dung•Thứ Năm, 02/07/2026
Ngày 30/6, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã đệ trình hai đơn kiện dân sự về tịch thu tài sản liên quan đến vụ thao túng thị trường theo hình thức “thổi giá rồi bán tháo” (pump-and-dump) của 2 công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn Nasdaq là CTRL Group Limited và Dreamland Limited. Nhà chức trách đã thu hồi thành công hơn 19,5 triệu USD tiền mặt và tài sản cổ phiếu.
Giới chức cho biết, số tài sản này đã được phong tỏa trước đó theo lệnh kê biên của tòa án và sẽ được sử dụng làm nguồn bồi thường tiềm năng cho các nhà đầu tư bị thiệt hại.
Theo hồ sơ tòa án, CTRL Group là công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, tuyên bố cung cấp dịch vụ tiếp thị và quảng cáo tại Hồng Kông, gồm cả quảng bá trò chơi di động, và được niêm yết trên Nasdaq tháng 1/2025 với mã MCTR. Công tố viên cho biết từ tháng 5 đến tháng 6/2025, hàng loạt tài khoản mạng xã hội đồng loạt đăng cùng một nội dung, thổi phồng triển vọng tăng giá cổ phiếu và dẫn dụ nhà đầu tư tham gia các nhóm trò chuyện liên quan.
Trong đợt đầu cơ bất thường này, giá MCTR ngày 3/6/2025 có lúc vọt lên 33,69 USD trong phiên, sau đó nhanh chóng lao dốc và đến cuối tháng chỉ còn khoảng 2,82 USD. Trong giai đoạn biến động, 10 tài khoản giao dịch có liên hệ với Trung Quốc hoặc Hồng Kông thực hiện các giao dịch tập trung bất thường, thu lợi khoảng 11,96 triệu USD; khoảng 10,3 triệu USD trong số này đã bị cơ quan chức năng phong tỏa.
Dreamland là doanh nghiệp đăng ký tại Quần đảo Cayman, tự giới thiệu hoạt động trong lĩnh vực quản lý sự kiện ở Hồng Kông, được niêm yết trên Nasdaq tháng 7/2025 với mã TDIC. Theo công tố, cổ phiếu TDIC vào tháng 5/2026 đã trải qua một đợt “thổi giá” dữ dội dưới tác động của mạng xã hội, có thời điểm tăng hơn 10 lần trước khi nhanh chóng rơi trở lại mức dưới 1 USD.
Tài liệu điều tra cho thấy trong thời gian giá biến động bất thường, một công ty môi giới chứng khoán Mỹ đã báo cáo với Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FINRA) về các giao dịch trái phép do thông tin đăng nhập bị đánh cắp, dẫn đến nghi vấn TDIC bị thao túng giá. Đồng thời, một tài khoản đầu tư lớn đứng tên Imperial Vision đã bán ra tập trung lượng lớn cổ phiếu ở vùng giá cao, thu về gần 17,7 triệu USD; Imperial Vision tự mô tả là quỹ đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông, đăng ký tại Cayman, và trước đó từng mua trực tiếp cổ phiếu TDIC từ Dreamland.
Tháng 6/2026, theo lệnh tòa, các cơ quan thực thi pháp luật đã phong tỏa khoảng 8,4 triệu USD tiền mặt và 850.000 USD chứng khoán từ tài khoản Imperial Vision. Công tố viên Jay Clayton nhấn mạnh các chiêu thức thao túng do những tổ chức phát hành nhỏ tại châu Á chủ trì, lợi dụng mạng xã hội để phát tán tín hiệu đầu tư sai lệch, kéo giá cổ phiếu lên rồi xả hàng, gây rủi ro nghiêm trọng cho nhà đầu tư Mỹ. Ông khẳng định cơ quan chức năng sẽ tiếp tục truy vết và thu hồi những khoản tiền bị chiếm đoạt nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường và quyền lợi nhà đầu tư.
Theo Thái Dung / Epoch Times
nguồn trithucvn2.net.
No comments:
Post a Comment