title

Cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt gần $100 triệu đô từ một ngân hàng

Mahender Makhijani, 44 tuổi, một thường trú nhân hợp pháp đến từ Ấn Độ và đang sống tại Corona del Mar, California mới bị bắt sáng nay 10/6, theo một đơn tố giác tội phạm liên bang với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt gần $100 triệu đô từ một ngân hàng.

Công tố viên liên bang Bill Essayli cho biết: "Makhijani điều hành Cantor Group V LLC, một công ty có trụ sở tại Newport Beach, Quận Cam, California. Công ty này có thỏa thuận vay vốn với quy định rằng họ chỉ được phép thế chấp các khoản vay bất động sản có quyền ưu tiên thanh toán cao nhất cho ngân hàng bị hại.

Nhưng từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, Makhijani đã làm giả các văn bản bảo hiểm quyền sở hữu nhằm tạo vẻ bề ngoài rằng Cantor nắm giữ vị thế ưu tiên thanh toán cao nhất, trong khi thực tế lại có các chủ nợ khác được ưu tiên hơn.

Makhijani cùng một thuộc cấp dùng ứng dụng Adobe để làm giả tài liệu, thay đổi dữ liệu meta (metadata) và nộp các hồ sơ sai lệch này cho ngân hàng bị hại; đồng thời, họ cũng đưa ra những lời giải thích gây hiểu lầm trong các cuộc trò chuyện và trên các bảng tính.

Nếu bị kết án, Makhijani có thể đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 30 năm tù giam tại nhà tù liên bang.

Theo lịch trình, Makhijani sẽ có buổi ra tòa đầu tiên vào chiều nay tại Tòa án Hoa Kỳ ở Santa Ana, California.

Công tố viên Essayli đang hoạt động rất tích cực và hiệu quả tại Nam California.

FB Uyen Vu