title

Lừa đảo $38 triệu đô của quỹ bảo hiểm Medicaid, một nhà tài trợ thân thiết của đảng Dân chủ bị bắt cùng 7 đồng loã

New York Post loan tin "Vụ lừa đảo Adult Day Care trị giá $38 triệu đô bị triệt phá ở Brooklyn, bắt giữ các lãnh đạo cộng đồng người Pakistan thân thiết với Dân chủ.

Theo đó, lãnh đạo cộng đồng và thành viên nổi tiếng của Ban Cộng đồng Brooklyn số 13, doanh nhân người Mỹ gốc Pakistan Pervez Siddiqui (78 tuổi) cùng 7 đồng phạm đã bị Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ ngày 15 tháng 6 năm 2026 với cáo buộc điều hành một đường dây gian lận và chiếm đoạt $38 triệu đô từ quỹ bảo hiểm Medicaid.

Thủ đoạn của đường dây này dựa trên việc lợi dụng kẽ hở của các trung tâm chăm sóc người cao tuổi (Social Adult Day Care - SADC) tại Brooklyn, New York.

Họ bị cáo buộc đã điều hành một đường dây lừa đảo Medicaid quy mô lớn qua hai trung tâm chăm sóc ban ngày cho người lớn (Social Adult Day Care - SADC) tại Brooklyn: APNA Adult Daycare và Ashiana Social Adult Daycare.

Vụ lừa đảo diễn ra từ năm 2019 đến tháng 12/2025, theo cáo buộc của liên bang. Những người già được ghi danh vào hai trung tâm Adult Daycare mà họ hiếm khi hoặc không bao giờ có mặt, sau đó nhận một phần tiền thanh toán từ Medicaid.

“Các marketer đi khắp nơi tìm kiếm thẻ Medicaid. Họ chặn người ta trên phố, tại trạm xe bus. Họ vào văn phòng bác sĩ. Họ vào các khu nhà NYCHA [nhà ở công cộng] nơi họ biết người dân thu nhập thấp. Họ hỏi: ‘Quý vị có thẻ Medicaid không?’”...

Siddiqui, người sở hữu khoảng 15 hiệu thuốc ở New Jersey, rất tích cực trong các sinh hoạt chính trị địa phương và là nhà tài trợ thường xuyên cho các chiến dịch Dân chủ, đôi khi chi hơn $10.000 đô cho một ứng cử viên địa phương.

Và thông qua mối quan hệ với một nhóm khác, ông ta đã có cuộc gặp riêng thân mật với Thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani vào tháng 12/2025.

Shazia Bibi (còn gọi là Shazia Wattoo), Abdul Aziz, Shair Ali, cùng các đồng phạm tuyển dụng là Zebun Ahmed, Josna Begum, Saira Khatoon, và Atia Shahnaz cũng tham gia đường dây gian lận này, theo cáo trạng.

Đường dây này đã trả tiền hối lộ bằng tiền mặt trực tiếp cho những người nhận Medicaid ở New York để ghi danh vào APNA hoặc Ashiana, dù hầu hết họ không bao giờ đến, và trả tiền hoa hồng cho những người tuyển dụng để giới thiệu bệnh nhân, đồng thời nộp yêu cầu thanh toán $38 triệu đô gian lận của Medicaid New York cho các dịch vụ không bao giờ được cung cấp, cũng theo bản cáo trạng.

Để che giấu hành vi gian lận, họ đã tạo bảng chấm công giả với số lượng vượt xa giấy chứng nhận sức chứa của APNA vào một số ngày, đồng thời sử dụng nhân viên thanh toán tại Pakistan, và rửa tiền qua các công ty ma bằng cách viết check ngụy trang dưới dạng “quà tặng”, “cổ tức”, hoặc các danh mục che mắt như “thuốc men”, hoặc “laddu”, một từ Ấn Độ chỉ loại bánh kẹo ngọt.

Sau khi lệnh khám xét liên bang được thực thi vào tháng 12/2025, Bibi, Siddiqui và Ali đã cố gắng che đậy dấu vết bằng cách yêu cầu nhân viên mua điện thoại mới và xóa dữ liệu, theo cáo buộc của liên bang.

Nguồn tin cho biết mỗi “marketer” quản lý một nhóm từ 30 đến 50 bệnh nhân. “Chúng giữ họ lại với nhau. Có yếu tố văn hóa. Một marketer người Nga sẽ tuyển người Nga, người Pakistan tuyển người Pakistan, người Trung Quốc tuyển người Trung Quốc,” nguồn tin nói.

Qua mối liên hệ với một nhóm khác mang tên American Pakistani Public Affairs Committee (APPAC), Siddiqui đã có được quyền tiếp xúc chưa từng có với một số chính trị gia Dân chủ hàng đầu của tiểu bang, kể cả việc tổ chức gây quỹ cho Tổng chưởng lý New York Letitia James vào tháng 6/2022 tại một nhà hàng ở Coney Island.

Thị trưởng đắc cử Mamdani đã tổ chức một cuộc gặp thân mật với các thành viên của APPAC ngay sau khi thắng cử, cho rằng chiến thắng của mình một phần nhờ sự ủng hộ của họ.

Tại cuộc họp tháng 12 mà Siddiqui có mặt, Mamdani đã ca ngợi luật sư Ali Najmi, người từng hợp tác với APNA và Siddiqui trong các sáng kiến chính sách, và "âu yếm" gọi ông ta là “anh trai của tôi”.

Najmi, người gần đây nhận giải thưởng từ APNA Community Services, không bị liên quan đến vụ lừa đảo. APNA từ chối bình luận với NYP. Siddiqui và các bị cáo khác không thể liên lạc để đưa ra bình luận. Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang từ chối bình luận, viện dẫn cuộc điều tra đang diễn ra

FB Uyen Vu