title

Ghi hóa đơn giả, ông gốc Việt Garden Grove hợp tác với người ở Utah lừa $5.8 triệu

Tác Giả : TTHN Nguồn: Báo Người Việt 

LOS ANGELES, California

Một người đàn ông Utah bị bồi thẩm đoàn kết tội vì tham gia vào một âm mưu kéo dài, trong đó ông gửi hóa đơn giả thay mặt cho một công ty vỏ bọc để lừa gạt $5.8 triệu từ một nhà phân phối sản phẩm hữu cơ do gia đình sở hữu, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ra thông cáo hôm Thứ Ba, 14 Tháng Năm.

Kevin Scott Horton, 56 tuổi, ngụ tại Saratoga Springs, Utah, bị buôc bảy tội lừa đảo qua thư vào cuối ngày Thứ Hai.

Theo bằng chứng đưa ra tại phiên tòa dài chín ngày, từ Tháng Hai 2000 tới Tháng Tư 2018, Horton thông đồng với Tony Anhtuan Rawlings, 57 tuổi, đến từ Garden Grove, giám đốc kỹ nghệ thông tin (IT) làm việc tại Melissa’s World Variety Produce Inc., công ty đặt trụ sở tại Vernon, lường gạt tiền bạc của Melissa bằng việc phê duyệt thanh toán hóa đơn cho các dịch vụ IT chưa bao giờ có thật.

Kế toán (Hình minh họa: Pixabay/Pexels) Tháng Hai 2000, Horton thành lập một công ty vỏ bọc tên là Creative Network Solutions (CNS), hòng gửi các hóa đơn giả cho khách hàng duy nhất, Melissa’s. Sau khi hỏi ý kiến của Rawlings, Horton ghi hai hóa đơn giả hàng tháng, trong đó CNS lập hóa đơn cho Melissa với các dịch vụ IT mà CNS không hề cung cấp trong khoảng 18 năm, tính tới Tháng Hai 2018, cáo trạng cho biết.

Horton đưa hóa đơn giả cho Rawlings, rồi cho Rawlings phê duyệt, hòng xác minh các hóa đơn nhằm chi trả cho các hoạt động cần thiết và chuyển hóa đơn cho giám đốc điều hành của Melissa, yêu cầu Melissa trả cho CNS số tiền ghi trên các hóa đơn giả, theo cáo trạng.

Horton và Rawlings khai man với các giám đốc điều hành Melissa rằng CNS cung cấp dịch vụ IT cho Melissa’s. Trên thực tế, CNS chưa từng làm gì cho Melissa hay bất kỳ công ty nào khác và bằng cách sử dụng CNS, hai bị can lừa dối và bịa đặt với Melissa rằng CNS liên kết với một trong những nhân viên Melissa, Bộ Tư Pháp cáo buộc.

Công tố viên cho hay, Horton, cùng với Rawlings, làm cho Melissa nghe theo và trả tiền cho CNS dưới hình thức ngân phiếu gửi qua Bưu Điện Hoa Kỳ tới một hộp thư bưu điện mà chỉ có Horton mở được. Horton gửi số ngân phiếu mà ông nhận được từ âm mưu này vào một trương mục nhà băng chỉ có ông có quyền kiểm soát. Sau đó, Horton chuyển cho Rawlings một phần khoản tiền Melissa trả cho CNS, dưới dạng ngân phiếu gửi qua Bưu Điện Hoa Kỳ tới các địa chỉ nơi Rawlings cư trú.

Tổng cộng, Horton, cùng với Rawlings, lừa Melissa’s trả cho CNS khoảng $5,852,604 thông qua các hóa đơn giả, theo cáo trạng.

Thẩm Phán Sơ Thẩm Mark C. Scarsi ấn định lịch xét xử vào ngày 5 Tháng Tám, lúc đó Horton sẽ phải đối diện với mức án tối đa theo luật định là 20 năm tù liên bang cho mỗi tội gian lận qua thư.

Rawlings nhận tội vào Tháng Tám 2022 về một tội gian lận qua thư. Phiên tòa tuyên án Rawlings dự trù diễn ra vào ngày 20 Tháng Sáu. (TTHN)