title

Khủng bố Hezbollah và vòi bạch tuộc trên đất Mỹ

Hezbollah là một lực lượng uỷ nhiệm của Iran và nhận rất nhiều tiền từ nơi này. Không chỉ vậy, đám khủng bố đó còn vận dụng đủ mọi chiêu để kiếm tiền, kể cả trong cộng đồng người Lebanon trên đất Mỹ...

5 giờ chiều thứ Sáu, bãi đậu xe trước Trung tâm Hồi giáo Imam Ali chật kín. Bên trong, sau buổi cầu nguyện, một thùng quyên góp bằng mica dán dòng chữ “Giúp trẻ mồ côi miền Nam Lebanon” được chuyền tay.

Không ai trong phòng nói từ “Hezbollah”. Nhưng theo hồ sơ của FBI, đây chính là một trong hàng trăm điểm gom tiền như thế trên khắp nước Mỹ.

Ba tháng lần theo các vụ án liên bang, báo cáo trừng phạt và phỏng vấn nguồn tin thực thi pháp luật, một nhóm phóng viên ghi lại cách một tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố từ 1997 vẫn duy trì được những đường ống tài chính xuyên Đại Tây Dương.

“Từ thiện” và những chiếc ví không tên

“Chúng tôi chỉ giúp người nghèo,” A., một chủ tiệm bánh 52 tuổi ở Dearborn, nói. Năm 2019, anh bị FBI thẩm vấn sau khi chuyển $8,700 đô qua dịch vụ Whish Money về cho “anh họ ở Tyre”.

Tên người nhận không nằm trong danh sách trừng phạt. Nhưng địa chỉ IP đăng nhập ví lại trùng với một văn phòng bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào blacklist tháng 11/2025.

Đó là mô hình mới. Từ sau Đạo luật HIFPA 2015, các tổ chức không còn dùng tài khoản mang tên mình. Thay vào đó, lệnh chuyển tiền nêu rõ: “Gửi vào ví cá nhân, không ghi nội dung”.

Một cựu điều tra viên Bộ Tài chính Mỹ nói: “Khi tiền vào ví cá nhân, ngân hàng không có lý do chặn. Chúng tôi chỉ phát hiện khi xâu chuỗi hàng nghìn giao dịch.”

Những container xe cũ ở Cảng Newark

Sáng 3/2/2026, đặc vụ Hải quan Mỹ mở container 40 feet tại cảng Newark. Bên trong là 17 chiếc Toyota Camry đời 2015, khai giá $3,200 đô/chiếc. Giá thị trường ở Cotonou, Benin là $9,500 đô. Chênh lệch $107,100 đô biến mất trong giấy tờ.

Đây là một loại “Trade-Based Money Laundering”, xương sống tài chính của Hezbollah ở Mỹ, theo hồ sơ “Project Cassandra” của DEA. Với công thức:

-Cartel ma túy Mexico cần rửa USD bẩn.

-Doanh nghiệp Mỹ gốc Lebanon nhập hàng, cartel trả tiền.

-Hàng xuất sang châu Phi, bán giá thật.

-Tiền lãi chuyển về Lebanon qua Dubai, trừ phí cho Hezbollah.

Một nguồn tin DEA tiết lộ: “Hezbollah không bán gram cocaine nào ở Detroit. Họ chỉ bán dịch vụ rửa tiền. Và họ làm tốt hơn cả ngân hàng.”

Thuế “khoms” và nỗi im lặng

Trong cộng đồng Hồi giáo Shiite, “khoms” là khoản thuế tôn giáo 20% thu nhập nộp cho giáo sĩ. Tại miền Nam Lebanon, nhiều giáo sĩ nằm trong mạng lưới của Hezbollah.

Một doanh nhân bất động sản ở Brooklyn kể: “Bạn tôi gửi $50,000 đô/năm về Lebanon. Anh ta nói ‘cho nhà thờ’. Nhưng nhà thờ nào thì ai cũng hiểu.”

Có người đóng vì ủng hộ. Có người vì sợ. Năm 2022, một chủ cây xăng ở Ohio khai với FBI rằng anh họ mình ở Nabatieh bị gọi lên “nói chuyện” sau khi anh từ chối quyên góp. Vụ này về sau khép lại vì nạn nhân rút lời khai. Công tố viên phụ trách nói: “Không ai muốn gia đình ở quê nhà gặp chuyện.”

Mỹ siết, mạng lưới đổi hình

Tháng 11/2025, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt ba cá nhân Ossama Jaber, Ja’far Muhammad Qasir và Samer Kasbar vì “tuồn hàng triệu đô từ Iran qua kinh tế tiền mặt Lebanon”. Ngày 20/3/2026, thêm một lệnh trừng phạt đánh vào mạng lưới toàn cầu có chân rết tại Bắc Mỹ.

Nhưng tiền vẫn chảy. Một đặc vụ FBI ở Detroit thừa nhận: “Cứ mỗi tài khoản bị đóng, 10 ví điện tử mới mở. Cứ một công ty bình phong bị lộ, ba công ty logistics khác đăng ký ở Delaware.”

Ước tính của Washington Institute: Ngân sách Hezbollah ∼$1 tỷ đô/năm. Iran cấp $100-$200 triệu, có năm 700 triệu. Phần còn lại từ kiều hối, doanh nghiệp, tội phạm. Tiền từ Mỹ không phải lớn nhất, nhưng Mỹ là nơi hợp pháp hóa đô Mỹ, mắt xích không thể thiếu.

9 giờ tối, Đại lộ Warren ở Dearborn sáng đèn. Tiệm cà phê, tiệm vàng, công ty xuất nhập khẩu san sát. 99% là làm ăn lương thiện. 1% còn lại, theo DEA, đủ để giữ cho một bộ máy quân sự cách nửa vòng trái đất có hoả tiễn, lương cho tay súng, và bệnh viện cho dân.

Một cựu điều tra viên nói: “Chúng tôi không chống cả cộng đồng. Chúng tôi chỉ tìm 1% đó. Vấn đề là 1% đó biết cách núp sau 99% kia.”

Với cộng đồng hơn 1 triệu người Mỹ gốc Lebanon, phần lớn sống ở Dearborn, Michigan, chỉ cần một tỷ lệ nhỏ ủng hộ cũng tạo ra dòng tiền đáng kể.

Giới chức Mỹ thừa nhận số tiền Hezbollah thu trực tiếp tại Mỹ nhỏ hơn nhiều so với các hoạt động phi pháp ngang nhiên ở Tây Phi hay khu vực Tam giác biên giới Nam Mỹ. Nhưng vai trò chính của Mỹ là “trung tâm rửa tiền” bằng cách cung cấp hàng hóa và đồng đô la Mỹ cho các giao dịch toàn cầu.

*Hình minh hoạ: Một buổi sinh hoạt cộng đồng "cho nhân quyền Lebanon" và một poster "ủng hộ nhân quyền" cho Lebanon tại Mỹ.

FB Uyen Vu