title

Đường dây lừa đảo tiền trợ cấp quỹ phúc lợi trẻ em tại San Diego County, California

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố (15/9) triệt phá đường dây lừa đảo tiền trợ cấp quỹ phúc lợi trẻ em, bắt giữ 12 đối tượng nhập cư điều hành các cơ sở trông trẻ "ma" tại San Diego County, California với tổng số tiền trục lợi lên tới hơn $10 triệu đô.

Chiến dịch vây bắt đại quy mô này có sự phối hợp của hơn 250 đặc vụ liên bang thuộc các cơ quan như FBI, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), Cơ quan Di trú (ICE), và Cục Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ (IRS-CI).

Toàn bộ 12 bị cáo đều là những người gốc ngoại quốc nhập cư vào Mỹ (theo diện tỵ nạn từ các quốc gia gồm Somalia, Syria, Afghanistan, Sudan và Iraq). Hiện tại, 11 người trong số họ đã được nhập quốc tịch Mỹ (công dân đã nhập tịch) và 1 người giữ thẻ xanh (thường trú nhân).

Theo cáo trạng từ tòa án liên bang, mặc dù 12 hồ sơ vụ án đều độc lập, nhưng tất cả đều áp dụng chung một phương thức lừa đảo rất tinh vi.

Các đối tượng xin giấy phép của California để mở các cơ sở giữ trẻ quy mô nhỏ ngay tại nhà riêng (At-home daycare). Sau đó, họ ghi danh tham gia vào mạng lưới của Hiệp hội Phát triển Trẻ em (CDA) và tổ chức YMCA để nhận các nguồn quỹ trợ cấp giữ trẻ dành cho các gia đình có thu nhập thấp.

Thay vì nhận giữ trẻ thật, các đối tượng liên tục nộp lên hệ thống các bảng chấm công và hồ sơ tham gia giả mạo. Họ khai báo gian lận ngày giờ, ký tên giả danh cha mẹ để nhận tiền. Các công tố viên cho biết, trên thực tế tại các căn nhà này gần như không có đứa trẻ nào đến học hoặc số lượng cực kỳ ít.

Mỗi cơ sở "ma" này đã đút túi bất chính từ $538.000 đến hơn $1.2 triệu đô trong suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Sự việc bị phanh phui khi cơ quan điều tra hình sự IRS và HSI tiến hành kiểm tra chéo dữ liệu xuất nhập cảnh của lực lượng Biên phòng.

Nhiều bị cáo (như bà Turkiya Alawad, 63 tuổi) bị phát giác đã nộp hồ sơ chấm công giữ trẻ đều đặn trong suốt tháng 1 năm 2024 và nhận chuyển khoản gần $15.000 tiền trợ cấp. Tuy nhiên, dữ liệu hải quan cho thấy trong suốt thời gian đó, bà này thậm chí còn không có mặt ở nước Mỹ mà đang đi du lịch ở nước ngoài.

Hiện tại, cả 12 bị cáo đã bị truy tố với tội danh hình sự liên bang gồm Gian lận chuyển tiền qua internet (Wire fraud) và Rửa tiền (Money laundering).

Vụ triệt phá này nằm trong chiến dịch truy quét diện rộng do Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia chống Gian lận Phúc lợi chỉ đạo, dưới sự giám sát trực tiếp của Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Phó Tổng thống JD Vance nhằm thắt chặt chi tiêu và quét sạch các hành vi trục lợi tài chính công từ người nhập cư.

Theo Luật Hình sự Liên bang Mỹ, tội gian lận chuyển tiền qua mạng (Wire Fraud) có mức án tối đa lên tới 20 năm tù giam cho mỗi tội danh, đi kèm các khoản phạt tài chính nặng nề và bắt buộc phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt từ ngân sách quốc gia.

Danh sách 12 bị cáo này đa số cư ngụ vùng El Cajon, gần trung tâm San Diego City: Turkiya Mamdouh Alawad (63 tuổi); Asmaa Mamdouh Al-Awad (35 tuổi); Mona Mamdouh Al-Awad (32 tuổi); Walaa Al-Diri (38 tuổi); Khadra Ahmed Ibrahim (43 tuổi); Amal Ahmed (48 tuổi); Suad Mohamed Nur (45 tuổi); Fardowsa Mohamed (40 tuổi); Kaltun Abdi (41 tuổi); Nadifa Hussein (51 tuổi); Sahar Majid (44 tuổi); Zainab Al-Gailani (39 tuổi)

FB Uyen Vu